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工行滄州分行層層深入 提升公眾反洗錢意識
時值歲末年初,又到了各類案件高發的季節。不法分子喜歡利用歲末年初金融機構現金流轉量大這一特點,借機進行洗錢犯罪。對此,工行滄州分行從一線柜員、管護客戶、合作企業三方入手,層層深入,貫徹內控反洗錢各項規程,做好各方宣傳防范工作,提高全民反洗錢意識。
日積月累,專業培訓有深度。晨會時間是學習業務的最好時機。接到上級文件后,該行從一線柜員、管護客戶、合作企業三方入手,層層深入,貫徹內控反洗錢各項規程,做好各方宣傳防范工作,提高全民反洗錢意識。
無孔不入,宣傳范圍有廣度。市民宣傳也是反洗錢工作的重要著力點。除了在網點擺放反洗錢宣傳材料以外,網點還安排客戶經理對管護客戶進行宣傳科普,利用“融e聯”、微信、短信發送宣傳防范信息??突Ф源朔聰烊攘?,有效提升了客戶好感度。當遇到其他各類問題時,客戶也會第一時間想到向銀行工作人員詢問。
有的放矢,合作企業有力度。P2P業務的迅猛發展在推動互聯網金融的同時,也增加了非法洗錢的可能性。該行針對本網點開戶的企業客戶進行宣傳,以P2P公司為重點,告知其在業務過程中可能存在的洗錢風險。虹口龍之夢不僅要求銀行內部培養反洗錢意識,更在日常工作中盡到社會責任,幫助更多市民企業防范洗錢風險。
立刻進行文件學習,增強一線柜員反洗錢意識。對于頻繁來網點進行大額轉賬、大額現金存取業務的客戶實行甄別辨識和信息登記。在辦理借記卡開戶、網上銀行手機銀行相關業務時,詳細核實客戶本人信息及證件真實性,防止不法分子用他人身份辦理業務,從源頭降低洗錢可能性。
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