時值歲末年初，又到了各類案件高發的季節。不法分子喜歡利用歲末年初金融機構現金流轉量大這一特點，借機進行洗錢犯罪。對此，工行滄州分行從一線柜員、管護客戶、合作企業三方入手，層層深入，貫徹內控反洗錢各項規程，做好各方宣傳防范工作，提高全民反洗錢意識。
    日積月累，專業培訓有深度。晨會時間是學習業務的最好時機。接到上級文件后，該行從一線柜員、管護客戶、合作企業三方入手，層層深入，貫徹內控反洗錢各項規程，做好各方宣傳防范工作，提高全民反洗錢意識。
    無孔不入，宣傳范圍有廣度。市民宣傳也是反洗錢工作的重要著力點。除了在網點擺放反洗錢宣傳材料以外，網點還安排客戶經理對管護客戶進行宣傳科普，利用“融e聯”、微信、短信發送宣傳防范信息?？突Ф源朔聰烊攘?，有效提升了客戶好感度。當遇到其他各類問題時，客戶也會第一時間想到向銀行工作人員詢問。
有的放矢，合作企業有力度。P2P業務的迅猛發展在推動互聯網金融的同時，也增加了非法洗錢的可能性。該行針對本網點開戶的企業客戶進行宣傳，以P2P公司為重點，告知其在業務過程中可能存在的洗錢風險。虹口龍之夢不僅要求銀行內部培養反洗錢意識，更在日常工作中盡到社會責任，幫助更多市民企業防范洗錢風險。
立刻進行文件學習，增強一線柜員反洗錢意識。對于頻繁來網點進行大額轉賬、大額現金存取業務的客戶實行甄別辨識和信息登記。在辦理借記卡開戶、網上銀行手機銀行相關業務時，詳細核實客戶本人信息及證件真實性，防止不法分子用他人身份辦理業務，從源頭降低洗錢可能性。